进出口贸易风险控制与涉外贸易合规筹划
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课程背景：
在涉外业务活动中，风险控制和贸易安全是获得便利&优惠的保证。抛开企业贸易风险体系建设，贸易便利&优惠就无法真正得到保障。2011年，不乏进出口企业由于长期缺乏贸易风险管理，背负重大法律风险，导致企业降级、受到刑事处罚，甚至也有企业主要责任人陷入牢狱之灾。
针对企业对待贸易安全风险往往一事一议、就事论事的现状，本次培训将全方位系统讲解进出口企业风险控制的政策运用、策略和方法，深入讲授国际、国内贸易法规，结合实例讲授如何合理运用国际&国内贸易合规进行成本、税收和供应链筹划、寻求利益最大化和维护企业权益。
课程大纲
第一部分 贸易安全与
国际贸易合规
一、时政速递1） 2012年全国海关关长会议精神速递和剖析解读
2） 新近实施的海关商品归类、产业鼓励政策和检验检疫制度解读
3） 从WTO裁定中国违规限制出口看贸易合规准则应用
二、贸易安全与国际贸易合规
1） 经济全球化、公共事务全球化、人权全球化、环境全球化和国际贸易法律全球化
2） 与国际贸易合规相关联的的国际组织或机构以及主要法规、公约介绍
3） UN、WTO、WCO、ICC等国际公约对中国政府依“法”行政的影响和约束力
4） 全球贸易安全与便利标准框架的支柱、标准和益处5） 贸易安全与便利标准框架对企业规范化涉外业务的借鉴
三、多政府机构稽查对进出口贸易风险管理要求
1） “稳中求进”和海关综合治税稽查、税务关联交易转让定价&反避税调查
2） 海关稽查新型操作规程、稽查作业和考核标准
3） 海关对企业进行贸易安全验证的主要内容
4） 海关稽查部门贸易调查和移交缉私管理办法
5） 海关、税务、外汇、外经、公安、检验检疫等对企业贸易安全体系的联合稽查
6） 面对政府机构贸易安全检查，企业的8大隐患
四、进出口贸易风险管理保障体系对企业的要求
1） 贸易合规对企业经营管理和进出口内控制度、组织建设的要求
2） 对企业贸易管理、进出口申报、货物通关、税收缴纳、后续监管的安全控制要求
3） 对企业工作人员、货物、运输工具、经营场所、生产、运输、仓储等的安全控制要求
4） 对企业进出口业务单证和
财务管理（账簿、单证、货币资金、往来业务、存货、成本、固定资产的核算要求
5） 涉外型企业贸易安全管理框架和风险自查策略、方法
五、多政府机构稽查对进出口贸易风险管理要求
“稳中求进”和海关综合治税稽查、税务关联交易转让定价&反避税调查
海关稽查新型操作规程、稽查作业和考核标准
海关对企业进行贸易安全验证的主要内容
海关稽查部门贸易调查和移交缉私管理办法
海关、税务、外汇、外经、公安、检验检疫等对企业贸易安全体系的联合稽查
面对政府机构贸易安全检查，企业的8大隐患
六、进出口贸易风险管理保障体系对企业的要求
贸易合规对企业经营管理和进出口内控制度、组织建设的要求
对企业贸易管理、进出口申报、货物通关、税收缴纳、后续监管的安全控制要求
对企业工作人员、货物、运输工具、经营场所、生产、运输、仓储等的安全控制要求
对企业进出口业务单证和财务管理（账簿、单证、货币资金、往来业务、存货、成本、固定资产的核算要求
涉外型企业贸易安全管理框架和风险自查策略、方法
第二部分 国内&国际贸易便利和优惠政策运用
一、贸易便利政策运用、实施和供应链筹划
如何使国内验证得到境外的互认，从而避免重复查验？
如何利用海关赋予的加速货物放行、降低运输和存储成本的措施？
“预归类”、“预审价”、“集中申报”、“担保放行”等便利方式运用及其局限性
利用海关特殊监管区域实施“便利通关”和供应链优化的9种途径和政策支持
组合运用自贸协定实现货物贸易自由化和贸易便利化措施
加工贸易内销便利化、串换总量控制、外发加工便利措施运用
便利通关引发的新型贸易风险事务及其案例讲解
二、贸易&税收优惠措施应用和依法节税筹划途径
哪些途径和方法可以帮助企业获得进出口税收减免？
国家鼓励进口的技术和产品进口优惠政策享用
进口减免税收优惠政策&减免税额度的正确度量方法
服务外包业务的免税政策有哪些实惠及其可能存在的风险有哪些？
运用自由贸易区协定、ECFA等享受税收优惠需要处理好的3个关键问题
通过不同贸易方式节税筹划的纳税减让和风险对比
非贸易项下交易、服务贸易项目如何申报？所得税和营业税如何合理避税？
中国鼓励进口贴息政策适用范围以及进口贴息申报注意事项
第三部分 企业贸易安全保障体系建设和贸易合规应用筹划
知识产权国际保护和涉权风险筹划
正确运用ICC国际贸易术语(Incoterms)技巧及其风险防范策略
国际贸易术语（Incoterms）与海关成交方式、税局价格认定之间的差异以及对海关&税局征/退税的影响
各种国际贸易术语(Incoterms)下海关事务&税务事务风险及其案例分析
运用WCO、Ruling、BTI和国内专业认定证明商品归类的合理性
WCO《协调制度国际公约》对中国海关的约束力
2012年版《协调制度》大规模修改的原因和影响
如何运用他国归类决定对中国海关归类执法的“约束力”？
借助中国归类权威机构进行归类维权技巧
如何控制商品归类作业、品名不实申报引发的法律风险？
运用WTO公约规避合同条款签署、通关申报引发的补税、处罚风险
运用WTO公约证明价格申报的合理性
运用WTO公约优化购销价格体系和合同条款
运用WTO公约处理关联交易海关价格质疑
全流程辨识应该计入那些应该计入完税价格的费用项目
中国海关特殊监管区域政策应用和贸易安全事务处理
我国各海关特殊监管区域的特点、功能和地方政策执行层面上的差异
利用海关特殊监管区域政府简化申报手续、降低税收成本、实现供应链优化6大案例
利用海关特殊监管区域灵活收付汇政策应用
海关特殊监管区域应用的8大风险案例及其风险应对方案讲解
加工贸易保税加工贸易安全事务和高级筹划
加工贸易企业管理行为风险和账务风险之道
加工贸易企业常见的供应链管理、财务管理风险死角
一定要看清的进料非对口和进料对口差异
并购、重组加工贸易企业必须认清的风险事务和应对方案
加工贸易保税加工贸易安全管理之“四清”策略应用最新成果
2012年加工贸易海关保税监管政策动向和应用分析
中华人民共和国海关暂时进出境货物监管操作规程 244号文件
主讲老师：熊斌
中国资深知名海关事务&财税筹划综合风险管理专家!为《涉外型企业海关事务全面风险管理研究报告》（中国海关出版社）、《加工贸易企业海关事务各部门协作流程研究报告》、《行业商品归并策略研究报告》、《中国海关估价综合案例分析研究报告》等研究项目责任人。作为国内系统提出涉外型企业海关事务全面风险管理策略和方法第1人，参与多项海关总署电子海关示范工程&地方海关特殊监管区域的监管方案规划、实施以及实务运作。参与第一代、第二代、第三代联网监管示范工程推广，指导中国众多大型涉外企业完成规范化作业整改和流程优化工作，具备丰富的实战经验。其著作《加工贸易企业关务作业统筹》（中国海关出版社）为目前中国销量最大&最受欢迎的加工贸易书籍之一。再版著作《加工贸易实务操作与技巧》，正由中国海关出版社发行。